Từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay quy mô, lãi suất mức 'khủng' nhất đến 1.738%/năm

2 năm trước Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

TTO - Để qua mắt công an, nhóm này không mở dịch vụ cầm đồ mà thuê chung cư rồi quảng cáo cho vay lãi trên mạng, người vay không có khả năng trả thì xiết nợ.

Từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay quy mô, lãi suất mức khủng nhất đến 1.738%/năm - Ảnh 1.

Thắng (khoanh tròn) cùng đàn em tại cơ quan công an - Ảnh: M.H.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã khởi tố 7 người gồm: Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Phạm Thị Thúy Hằng (32 tuổi, vợ của Thắng, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Văn Luyện (41 tuổi), Trần Văn Chung (30 tuổi), Đào Văn Thuận (46 tuổi), Hoàng Đăng Dũng (ngụ Hải Phòng) và Trần Hồng Giang (31 tuổi, ngụ Phú Thọ) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và làm rõ hành vi những người liên quan.

Theo đó, lực lượng công an phát hiện băng nhóm cho vay lãi nặng, hoạt động tín dụng đen tại TP.HCM với quy mô lớn do Thắng cầm đầu. Đặc biệt Thắng đã có 2 tiền án về cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

C02 đã giao Phòng trọng án xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 24-11, C02 đã phá án, đồng loạt khám xét 4 địa điểm tại TP.HCM và Hải Phòng, thu giữ nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay, hợp đồng cầm cố, ủy quyền, thế chấp tài sản.

Tháng 5-2020, Thắng và Luyện cùng một số đàn em từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng. Thắng trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của băng nhóm, quyết định các khoản vay, hình thức cho vay, lãi suất và cũng là người trả lương cho đàn em.

Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức: trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm; vay "lãi nằm", đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180% - 547,5%/năm.

Để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền, nhóm này cho đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội, kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng.

Thắng không mở cơ sở kinh doanh cầm đồ mà thuê căn hộ chung cư để ở và hoạt động.

Từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay quy mô, lãi suất mức khủng nhất đến 1.738%/năm - Ảnh 2.

Xe của Thắng và Chung - Ảnh: M.H.

Đối với những khách vay khoản vay lớn, Thắng yêu cầu viết giấy tờ thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản hoặc hợp đồng ủy quyền sử dụng tài sản như ô tô, nhà cửa nhằm mục đích đảm bảo cho khoản vay. Nếu khách chậm trả hoặc không trả được nợ thì sẽ ép khách làm thủ tục sang tên tài sản.

Với thủ đoạn cho vay kiểu "lãi chồng lãi" dẫn đến việc nhiều người vay mặc dù đã trả tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc nhưng vẫn chưa hết nợ, phải chuyển nhượng tài sản có giá trị cao như căn hộ, ô tô.

Nhóm Thắng đã cho hàng trăm người vay với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Đơn cử cho nhiều người trú tại TP.HCM vay với lãi suất "cắt cổ" như anh P.C.L vay 16,2 tỉ đồng, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm, thu lợi bất chính trên 5 tỉ đồng; anh N.V.S vay 3,6 tỉ đồng, lãi suất từ 491% - 983%/năm, thu lợi bất chính trên 4 tỉ đồng; chị T.D.K vay 24 tỉ đồng, lãi suất từ 144% - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỉ đồng...

Hiện C02 đang điều tra mở rộng chuyên án. Đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm này liên hệ với Phòng trọng án, C02, địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, quận 1 để giải quyết.

Sông Công (Thái Nguyên): Công bố Quy hoạch chi tiết phần mở rộng Khu nghĩa trang Cải Đan

(Xây dựng) – Mới đây, UBND thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang Cải Đan (phần mở rộng), theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố Sông Công.

2 tháng trước

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch 12 địa phương

(Xây dựng) – Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 430/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5 tháng trước

Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023

(Xây dựng) – Vừa qua, Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

5 tháng trước

Lạng Sơn: Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030

(Xây dựng) – Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 4986/VP-KT thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5 tháng trước

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã tìm ra phương án thiết kế cầu Cỏ May 3

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3 thuộc Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cuộc thi đã có 1 giải Nhất và 2 giải Ba.

5 tháng trước

Hà Tĩnh: Quy hoạch thị trấn Đức Thọ theo chuẩn kỹ thuật đô thị loại III đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

(Xây dựng) - UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch mở rộng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035, theo đó, quy hoạch đảm bảo tính kết nối đồng bộ, phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật đô thị loại III, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài của thị trấn Đức Thọ.

5 tháng trước

Chuyển đổi số lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc: Tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng GIS

(Xây dựng) – Chuyển đổi số là một nhiệm vụ tất yếu đối với lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc để thay đổi toàn diện chất lượng quy hoạch – kiến trúc, qua đó góp phần phát triển ngành Xây dựng tiên tiến, hiện đại và bền vững.

5 tháng trước

Thành phố Hồ Chí Minh: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3

(Xây dựng) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch dọc 2 bên tuyến và vùng phụ cận dọc đường Vành đai 3 để khai thác hiệu quả quỹ đất, mang lại nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

5 tháng trước